公告日期：2024-04-30

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-019

转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号公司办公楼 9 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》 √

4 《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》 √

5 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 √

7 《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情 √

况的专项报告的议案》

8 《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司 √

章程并授权董事会经办具体事宜的议案》

9 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √

10 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 √

11 《关于公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和 √

拟对控股子公司担保的议案》

12 《关于修订独立董事工作制度的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议
审议通过，相关决议和文件按照规定和要求于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：第 8 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6.项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券……
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