公告日期：2024-06-12

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-033

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 9 点 30 分

召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份

有限公司办公楼 9 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日

至 2024 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

1.01 董事候选人宋飞先生 √

1.02 董事候选人徐尚武先生 √

1.03 董事候选人宋鹏先生 √

1.04 董事候选人宋鸥先生 √

1.05 董事候选人宋宇轩（SONG YU XUAN）先生 √

1.06 董事候选人付晓东先生 √

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 独立董事候选人李宏宝先生 √

2.02 独立董事候选人冷敏娟女士 √

2.03 独立董事候选人姜继海先生 √

3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

3.01 非职工代表监事候选人孙永政先生 √

3.02 非职工代表监事候选人方志东先生 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议
审议通过，相关决议和文件按照规定和要求于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。