公告日期：2024-06-12

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-031
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
11 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第十五次会议；会议通
知已于 2024 年 6 月 8 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事
3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于换届选举公司监事的议案》；

选举孙永政、方志东为公司监事。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会

2024 年 6 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。