公告日期：2024-08-29

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-033
海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议
于 2024 年 8 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召
开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度主要经营数据的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2024 年半年度主要经营数据的公告》（公告编号 2024-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过关于《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号 2024-037）。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。