公告日期:2024-08-22
股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2024-065
债券代码:113621 债券简称:彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配利润:A 股每股派发现金红利 0.25 元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数)发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、2024 年半年度利润分配方案内容
2024 年半年度公司合并报表层面实现归属于上市公司股东的净利润
313,116,137.97 元,截至 2024 年 6 月 30 日,母公司报表中期末未分配利润为
534,039,714.88 元(2024 年半年度财务数据未经审计)。为积极响应政策倡导,回馈投资者信任,与全体股东共享公司经营发展成果,经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,公司 2024 年半年度利润分配方案如下:
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关
法律法规的规定,回购专用账户中的股份不享受利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数)为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。截至 2024 年 7 月 31 日,
公司总股本 598,839,890 股,扣除公司回购专用证券账户 3,001,917 股,以此计算拟派发现金红利 148,959,493.25 元(含税),占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例约为 47.57%。不送红股,不以资本公积金转增股本。
如至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/股权激励授予股份回购注
销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议
2024 年 8 月 20 日,公司第三届董事会第十六次会议以 9 票同意,0 票弃权,
0 票反对审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》,同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
(二)监事会意见
2024 年 8 月 20 日,公司第三届监事会第十四次会议以 3 票同意、0 票弃权、
0 票反对审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为董事会提出的关于公司 2024 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定,综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来资金需求等因素,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的发展规划,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。
(二)本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会批准,敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
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