公告日期：2024-12-04

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-093
债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日召开第
三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，均审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及合并报表范围内的子公司于2025 年度与关联方中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”）及其子公
司发生总金额不超过 40,000 万元的日常关联交易。关联董事 Zhang Ning 已回避表
决，其他 8 位非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对上述议案回避表决。

2024 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议
对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意，认为上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；议案涉及的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将上

述议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

监事会对该议案进行了审议。监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交
易均为公司正常生产经营所必需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、
公正、公开的原则，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影
响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。
（二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

截至 2024

关联交易 关联方 2024 年预 年 10 月 31 预计金额与实际发生金额差异
类别 计金额 日实际发生 较大的原因

金额（注）

中策橡胶及其子 39,000 31,508 实际发生金额为 2024 年 1-10
向关联方 公司 月份的数据

销售产品

小计 39,000 31,508

注：指自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日公司与中策橡胶及其子公司发生的销售产
品总金额。

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

预计2025年度公司及合并范围内的子公司与关联方中策橡胶及其子公司发生
日常关联交易的金额如下：

单位：万元

关联交易 2025 年预计金 占同类业务 2024 年已 占 同 类 本次预计金额与上
类别 关联方 额 比例（%） 实际发生 业 务 比 年实际发生金额差
金额（注） 例（％） 异较大的原因

中策橡胶及 40,……
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