公告日期：2024-12-07

国元证券股份有限公司

关于常州朗博密封科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“朗博科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就朗博科技本次部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040 号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总额人民币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949 万元，
上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集 核准及备案情况

资金金额

1 汽车动力系统和制动系 13,299.0000 7,294.0271 坛发改备字【2016】08 号
统橡胶零部件生产项目

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集 核准及备案情况

资金金额

2 汽车用 O 型圈生产项目 4,717.6000 2,587.4353 坛发改备字【2016】06 号

3 研发中心建设项目 8,196.6000 4,495.5427 坛发改备字【2016】07 号

合计 26,213.2000 14,377.0051 -

三、募集资金实际使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资 累计投入金额 截至期末投入
金金额 进度

1 汽车动力系统和制动系统橡 7,294.0271 4,155.6041 56.97%
胶零部件生产项目

2 汽车用 O 型圈生产项目 2,587.4353 2,551.9859 98.63%

3 研发中心建设项目 4,495.5427 806.6550 17.94%

四、募集资金投资项目前次延期情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第九次会议及 2023 年 12 月
28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定延长三个募集资金投资项目的建设期，其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、“汽车用 O 型圈生产项目”由原计划建
设进度 36 个月延长至 84 个月（即 2024 年 12 月底），“研发中心建设项目”由
原计划建设进度 24 个月延长至 84 个月（即 2024 年 12 月底）。

五、本次部分募集资金投资项目延期的原因及影响

（一……
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