公告日期：2024-12-03

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-118

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰大道 66 号
公司办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日

至 2024 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《监事会议事规则》 √

2.04 《对外担保管理办法》 √

2.05 《募集资金管理办法》 √

累积投票议案

3.00 《关于改选部分非独立董事的议案》 应选董事（3）人

3.01 关于选举张许成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 √

3.02 关于选举孙伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 √

3.03 关于选举康茂磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 √

4.00 《关于改选独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

4.01 关于选举杨学志先生为公司第五届董事会独立董事的议案 √

4.02 关于选举王素玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案 √

4.03 关于选举方达夫先生为公司第五届董事会独立董事的议案 √

5.00 《关于改选非职工代表监事的议案》 应选监事（1）人

5.01 关于选举胡自敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事的 √

议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通

过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在指定披露媒体上海证券报、证……
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