公告日期：2024-12-03

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 ...... 3
第三章 暂缓、豁免披露信息的审核程序 ...... 4
第四章 责任与处罚 ...... 5
第五章 附 则 ...... 5

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）信
息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《公司信息披露管理制度》”）等规定，特制定本制度。

第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，
办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

第三条 公司自行审慎判断应披露信息是否存在《上市规则》规定的暂缓、
豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，
按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上海证券交易所及本制度相关规定豁免披露。

公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照上海证券交易所及本制度相关规定暂缓或者豁免披露该信息。

第五条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及
部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

第六条 本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章
规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄漏；

（二）有关内幕人士已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

暂缓、豁免披露的原因已经消除的，公司应当及时披露相关信息，并说明未及时披露的原因、公司就暂缓或者豁免披露已履行的决策程序和已采取的保密措施等情况。

公司暂缓、豁免信息披露不符合本制度第四条及本条第一款要求的，公司应当及时履行信息披露及相关义务。

第三章 暂缓、豁免披露信息的审核程序

第八条 公司拟暂缓、豁免披露信息的知情人和董事、监事、高级管理人员
应当履行以下基本义务：

（一）在上述信息尚未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；

（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得滥用暂缓、豁免
程序，规避应当履行的信息披露义务。

第十条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，公司相关部门应填
写《信息披露暂缓或豁免事项审批表》《信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》（详见附件一、二）并附相关资料（包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、政府批文等）提交证券部。证券部工作人员应及时将材料上报董事会秘书，由董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核后，报董事长予以审批。

第十一条 经审核决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应由公司董事
会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由证券部妥善归档保管。

董事会秘书登记的事项一般包括：

（一）暂缓或豁免披露的事项内容；

（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；

（三）暂缓披露……
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