公告日期：2024-12-18

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-087
上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份
有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日

至 2025 年 1 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》 √

2 《关于 2025 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》 √

3 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 √

制度（2024 年修订）》

累积投票议案

4.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事
（3）人

4.01 选举梁丰先生为第四届董事会非独立董事 √

4.02 选举陈卫先生为第四届董事会非独立董事 √

4.03 选举韩钟伟先生为第四届董事会非独立董事 √

5.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选独立董事
（2）人

5.01 选举庞金伟先生为第四届董事会独立董事 √

5.02 选举黄勇先生为第四届董事会独立董事 √

6.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 应选监事
（2）人

6.01 选举刘巍先生为第四届监事会监事 √

6.02 选举顾敏娟女士为第四届监事会监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会

议审议，相关决议公告于 2024 年 12 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http:/……
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