公告日期：2024-08-28

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-072
转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州科达”）于2024年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。

现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发
行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00
万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。

上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资
报告》（天衡验字（2020）00011 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

（二）募集资金的使用情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司发行可转换公司债券募集资金的使用情况：
单位：万元

序 预计投资 拟使用募集 募集资金净 已累计投资金额
号 项目名称 总额 资金 额 （不包含自有资金
预先投入的金额）

1 视频人工智能产业化项目 21,660.42 16,200.00 16,200.00 12,740.37

2 云视讯产业化项目 16,965.66 13,800.00 13,800.00 5,953.58

3 营销网络建设项目 10,150.00 6,600.00 6,600.00 1,469.33

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 13,988.62 13,988.62

合计 63,776.08 51,600.00 50,588.62 34,151.90

二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）前期变更募投项目的情况

公司于2020年11月13日，召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频 人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地 点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公司， 实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地 块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 于2020年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-093）

（二）前次延期募集资金投资项目情况

公司于2023年9月25日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决议对“视频人工 智能产业化项目”、……
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