公告日期：2024-08-28

华林证券股份有限公司

关于苏州科达科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州 科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”或“公司”）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，对苏州科达部分 募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行
51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张，
期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万
元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。

上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资
报告》（天衡验字（2020）00011 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者 权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集 资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况

截止2024年6月30日，公司发行可转换公司债券募集资金的使用情况：

单位：万元

序 预计投资 拟使用募集 募集资金净 已累计投资金额
号 项目名称 总额 资金 额 （不包含自有资金
预先投入的金额）

1 视频人工智能产业化项目 21,660.42 16,200.00 16,200.00 12,740.37

2 云视讯产业化项目 16,965.66 13,800.00 13,800.00 5,953.58

3 营销网络建设项目 10,150.00 6,600.00 6,600.00 1,469.33

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 13,988.62 13,988.62

合计 63,776.08 51,600.00 50,588.62 34,151.90

三、前期变更募投项目的情况

公司于2020年11月13日，召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频 人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施 地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公 司，实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路 南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见 公司于2020年11月14日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《关于变 更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-093）
四、前次延期募集资金投资项目情况

公司于2023年9月25日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决议对“视频人工智 能产业化项目”、“云视讯产业化项目”两个项目进行延期，具体内容详见公司 于2023年9月26日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延 期的公告》（公告编号：2023-080）。延期情况如下：

序号 项目名称 ……
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