公告日期：2024-08-28

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-069

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届相关事项

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名，董事会提名委员会对第五届董事会
董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）提名徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中徐伟先生为会计专业人士。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的任职资格。

上述议案尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生，其中，独立董事候选人尚需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年度第三次临时股东大会审议通
过之日起三年。为确保董事会正常运作，在公司第五届董事会选举产生前，原有董事会成员将继续履行相关董事职责。

现任独立董事李培峰先生、余钢先生，在公司第四届董事会任期届满后将不再继续担任公司独立董事，公司对李培峰先生及余钢先生担任公司独立董事期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事会换届相关事项

公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

（一）非职工代表监事

公司于2024年8月26日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邓雪慧女士、晋青剑先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 上述议案尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议。

公司对上述被提名人的任职资格进行了审查，认为上述非职工代表监事候选人符合担任公司监事的要求，符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格。
第五届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

现任监事会主席郑学君女士在公司第四届监事会任期届满后将不再继续担任监事一职，公司对郑学君女士担任公司监事会主席期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）职工代表监事

公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经公司职工代
表民主选举，决定推举刘刚先生出任苏州科达科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），具体内容请见公司 2024-071 号公告。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
附：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

陈冬根先生：1964 年 12 月出生，工程师。1985 年至 1995 年先后担任吴县
农具厂技术员、技术科长；1995 年至 2003 年就职于吴县市通信铁塔厂；2000
年起在科达通信先后担任董事、董事长、执行董事职务；2004 年起担任科达有限董事长。现任本公司董事长、科远……
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