公告日期：2024-09-07

苏州科达科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月

会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 下午 14:30

2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2）网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生
三、会议议程

1、主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会开始；

2、听取大会有关议案并审议：

1.00 关于选举董事的议案：应选董事（3人）

1.01 陈冬根先生

1.02 陈卫东先生

1.03 姚桂根先生

2.00 关于选举独立董事的议案:应选独立董事（3）人

2.01 徐伟先生

2.02 朱巧明先生

2.03 吴天浩先生

3.00 关于选举监事的议案:应选监事（2）人

3.01 邓雪慧女士

3.02 晋青剑先生

3、选举大会计票人、监票人；

4、与会股东表决；

5、统计现场会议表决结果；

6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

7、宣布表决结果和股东大会决议；

8、见证律师宣读会议见证意见；

9、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件；

10、与会股东与公司管理层交流；

11、会议结束。
四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

联系方式：ir@kedacom.com

地 址：苏州市高新区金山路 131 号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

2024 年第三次临时股东大会之议案一

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工
作。公司第五届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名，
任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司股东陈冬根先生（截止提名日持有公司股份 129,811,628 股，占公司总股本比例的 25.81%）提名陈冬根先生、姚桂根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司股东陈卫东先生（截止提名日持有公司股份 15,509,358 股，占公司总股本比例的 3.08%）提名陈卫东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司
于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名
第五届董事会非独立董事候选人的议案》，决议同意提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十二日
附：非独立董事候选人简历

陈冬根先生：1964 年 12 月出生，工程师。1985 年至 1995 年先后担任吴县
农具厂技术员、技术科长；1995 年至 2003 年就职于吴县市通信铁塔厂；2000
年起在科达通信先后担任董事、董事长、执行董事职务；2004 年起担任科达有限董事长。现任本公司董事长、科远软件董事长、上海科法达董事长、上海泓
鎏董事、科达系统集成执行董事、上海璨达董事、睿视科技执行董事、日晷科
技执行董事、北京优医达执行董事……
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