公告日期：2025-01-17

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-007
转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2025 年 1 月 2 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 1 月 16
日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，2024 年回购方案回购的且尚未使用的 3,243,680 股公司股份的用途进行变更，将原用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《关于变
更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-009 号）

2、审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《舆情管理制度》。

三、报备文件

1.公司第五届董事会第四次会议决议；

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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