公告日期：2024-07-20

恒林家居股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

证券代码：603661

中国·安吉

2024 年 7 月 29 日

目 录

会议议程 ......1
会议须知 ......3
关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 ......4
关于公司董事会独立董事换届选举的议案 ......5
关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案 ......6
关于采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ......7
2024 年第二次临时股东大会参会回执 ......9
授权委托书 ......10

会议议程

一、会议时间

会议召开方式：现场方式、网络方式；

现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:00；

网络投票的时间：自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 29 日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室。

三、会议审议事项

与会股东逐项审议以下议案：

序号 议案名称

累积投票议案
1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 候选人：王江林
1.02 候选人：王雅琴
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 候选人：徐放
2.02 候选人：徐笑波
3.00 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
3.01 候选人：卢小英
3.02 候选人：许冰

其中，议案 1 至议案 3 均为普通决议议案，且需对中小投资者单独计票。
四、会议流程

（一）会议开始

1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；

2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

1、宣读股东大会会议议案。

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询；

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

3、推选监票人和计票人；

4、股东投票表决；

5、监票人统计表决票和表决结果；

6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

1、宣读股东大会表决决议；

2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东大会结束

会议须知

为了维护恒林家居股份有限公司（以下简称公司、本公司或恒林股份）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议及批准，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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