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公告日期:2024-08-23
证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2024-043
恒林家居股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三次会议于 2024 年
8 月 22 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合
通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以书面及通讯方式送达。本次会
议由董事长王江林先生召集和主持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
经审议,董事会认为公司编制的《恒林股份 2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份 2024 年半年度报告》及《恒林股份 2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
为了有效规避和防范外汇市场风险,平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响,公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业务,申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币(或等值外币)5 亿元,该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效且可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的公告》及《恒林股份关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
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