公告日期：2024-04-30

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-015

宁波柯力传感科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K
楼 20 楼董事会会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日

至 2024 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √

3 《2023 年度财务决算报告》 √

4 《2023 年年度报告及摘要》 √

5 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 √

年度薪酬标准的议案》

7 《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》 √

8 《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议 √

案》

9 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的 √

议案》

会议将听取独立董事作 2023 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议

审议通过，并于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）

及指定媒体进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9

应回避表决的关联股东名称：柯建东及其控制的宁波森纳投资有限公司、
宁波申宏投资有限公司、其一致行动人鲁忠耿、黄朝霞、公司董事姚玉明、
王祝青、叶方之应对议案 6 回避表决；公司 2022 年限制性股票激励计划的激
励对象应对议案 9 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
……
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