公告日期：2024-04-30

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-005

宁波柯力传感科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2024年4月17日通过电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长
柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形
成的决议合法有效。与会董事对相关议案进行了充分讨论，以书面表决的方式通过以下议案，形成决议如下：

一、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2023年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2023年年度报告及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《柯力传感2023年年度报告摘要》及《柯力传感2023年年度报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《柯力传感2023年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

六、审议并通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.32元（含税）。截至2023年12月
31日，公司总股本282,504,992股，以此计算合计拟派发现金红利93,791,657.34
元（含税），公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为
30.02%。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《柯力传感关于2023年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过《2023年度独立董事述职报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《柯力传感2023年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

八、审议并通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《柯力传感董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

九、审议并通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

十、审议并通过《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

十一、审议并通过《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》……
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