公告日期：2024-04-30

证券代码：603662 证券简称：柯力传感
宁波柯力传感科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关规定，宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况向董事会汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由黄春龙、严若森、王祝青三名委员组成，其中独立董事 2 名，独立董事黄春龙先生作为会计专业人士担任主任委员。

公司于 2023 年 12月 28 日召开2023 年第一次临时股东大会，审议并通过《关
于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，并于同日召开了第五届董事会第一次会议，选举俞雅乖、张民元、姜勇三名董事担任第五届董事会审计委员会委员，其中独立董事 2 名，独立董事俞雅乖女士作为会计专业人士担任主任委员（即召集人）。

上述委员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作，审计委员会成员的组成及任职条件均符合“董事会审计委员会由董事会任命 3名或者以上董事会成员组成”“独立董事占多数并担任召集人”“审计委员会的召集人为会计专业人士”等规范要求。

二、2023 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共计召开 5 次会议，全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议，具体如下：

1、2023 年 1 月 5 日召开 2023 年度第一次董事会审计委员会会议，会议审
议并通过了以下议案：

（1）《关于聘任公司财务总监的议案》

（2）《关于<2022 年度内部审计工作报告>的议案》

（3）《关于<2023 年度内部审计工作计划>的议案》

（4）《关于<2022 年度审计及年报工作计划>的议案》

2、2023 年 4 月 10 日召开 2023 年度第二次董事会审计委员会会议，会议审
议并通过了以下议案：

（1）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

（2）《关于 2023 年续聘审计机构的议案》

（3）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（4）《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

（5）《关于<2022 年年度报告>及及其摘要的议案》

（6）《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

（7）《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预
计的议案》

（8）《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

（9）《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

3、2023 年 8 月 17 日召开 2023 年度第三次董事会审计委员会会议，会议审
议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》。

4、2023 年 10 月 19 日召开 2023 年度第四次董事会审计委员会会议，会议
审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。

5、2023 年 12 月 28 日召开 2023 年度第五次董事会审计委员会会议，会议
审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

审计委员会依照规定召开会议审核相关议案，委员们均能充分发表意见，对所审议的议案均赞成，未提出异议。

三、审计委员会履职情况

（一）审阅公司的财务报告并对其发表意见

我们根据《审计委员会工作细则》的规定和相关监管要求，切实履行了对公司年度报告、中期报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

我们听取了会计师事务所对于年度报告的审计计划，并就审计的总体计划提
出了具体意见和要求，确定相关的时间安排，在会计师事务所进场后与年审会计师进行沟通。

报告期内，我们认真审阅了公司各期财务会计报告，重点关注了公司财务报告的会计和审计情况，认为公司财务报告是真实、完整和准确，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙……
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