公告日期：2024-08-30

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-032
宁波柯力传感科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28
日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的议案》,具体情况公告如下：

一、 变更公司注册资本的具体情况

2024 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 845,566 股进行回购注销。

2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回
购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 845,566 股进行回购注销。

本次限制性股票于 2024 年 8 月 23 日完成注销。注销完成后，公司股份总数
由 282,504,992 股变更为 281,659,426 股，注册资本由 282,504,992 元变更为

281,659,426 元。

二、修订《公司章程》相关条款的具体情况

根据上述股本变动情况，公司拟修订《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容请见本公告附件。

修订后的《公司章程》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、修订部分治理制度的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》，公司拟对相关治理制度进行修订，具体包括：《柯力传感股东大会议事规则》《柯力传感董事会议事规则》《柯力传感对外担保管理办法》《柯力传感关联交易管理办法》《柯力传感募集资金管理办法》。

修订后的相关治理制度已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议，制度全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
附件：《公司章程》修订对照表

附件：《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为适应建立现代企业制度的需 第一条 为适应建立现代企业制度的需
要，规范宁波柯力传感科技股份有限公司（以 要，规范维护宁波柯力传感科技股份有限公司下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股 （以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、东和债权人的合法权益，特根据《中华人民 股东和债权人的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制 券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制
订本章程。 订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法 第二条 公司系依照《公司法》和其他法
律、法规和规范性文件规……
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