公告日期：2024-08-30

宁波柯力传感科技股份有限公司
章 程

二零二四年八月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 独立董事...... 24

第三节 董事会 ...... 27

第四节 董事会秘书...... 31

第五节 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第六章 监事会...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 内部审计...... 36

第二节 会计师事务所的聘任...... 36

第三节 财务会计制度......36
第八章 通知和公告...... 42

第一节 通知 ...... 42

第二节 公告 ...... 43

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 43

第二节 解散和清算...... 44
第十章 修改章程...... 46
第十一章 附则...... 46

第一章 总则

第一条 为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定，以发起设立方式整体变更成立的股份有限公司。

公司是在宁波柯力传感科技股份有限公司的基础上，依法以整体变更发起设立。在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330200744973016M。

第三条 公司于2019年7月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 29,850,114 股，于 2019年 8 月 6 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：宁波柯力传感科技股份有限公司；英文名称为：
Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., Ltd.

第五条 公司住所：宁波市江北区长兴路 199 号，邮政编码：315033。

第六条 公司的注册资本为 281,659,426 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理、传感器产品总监。

第十二条 公司可以根据需要，依据中国法律和本章程的规定，在中国境内、外设立子公司、分公司或办事处。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：以战略为引擎、以研发为动力、以销售为龙头，满足并超越客户需求，发扬“求实创新、服务员工、成就客户” 的精神，秉承战略以产业投资化、产业集团化、产业园区化、产业生态化、产业资本化为核心，致力于成为品种最多、融合最深……
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