公告日期：2024-08-30

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2024-029

宁波柯力传感科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2024年8月18日通过电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议
由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议及形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《柯力传感2024年半年度报告摘要》及《柯力传感2024年半年度报
告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（二）审议并通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告

审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权管理层根
据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2024年度审计费用。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《柯力传感关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司的注册资本由282,504,992元变更为人民币 281,659,426元，并修订
公司章程及部分治理制度。董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《柯力传感第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

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