公告日期：2024-12-31

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-055
三祥新材股份有限公司

第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 12 月 30 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结
合通讯表决方式召开了第五届董事会第五次临时会议。有关会议召开的通知，公
司已于 2024 年 12 月 23 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由
公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3
名董事以现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-057
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

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