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公告日期:2024-08-31
证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2024-061
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第八次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议
于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 名,实际
出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《康隆达 2024 年半年度报告》、《康隆达 2024 年半
年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(二)审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《康隆达 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司 2024 年半年度计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允的反映公司的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
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