公告日期：2024-11-16

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-055
亿嘉和科技股份有限公司

关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿嘉和”）拟与江辉女士、张静女士共同出资人民币 1,000 万元设立控股子公司“深圳爱为客科技有限公司”（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“爱为客”或“标的公司”）。

江辉女士现任公司董事、副总经理；张静女士原为公司控股股东、实际
控制人朱付云女士的一致行动人，双方一致行动关系于 2024 年 6 月 11 日解除，
另外张静女士及其配偶程敏先生现合计持有公司股份的比例为 5.01%。本次与关联方共同出资设立控股子公司构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内，公司与张静女士的全资子公司南京安曼物业有限责任公
司进行 1 次房屋租赁关联交易，涉及金额 26,280 元。公司与江辉女士、张静女士未发生其他关联交易；公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同的交易。
一、关联交易概述

基于公司战略规划，为完善及推动公司在智能清洁机器人领域的业务布局及业务发展，公司拟与江辉女士、张静女士共同出资人民币 1,000 万元设立控股子公司“深圳爱为客科技有限公司”（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准名称为准）。

其中，公司拟以自有资金认缴出资人民币 670 万元，占标的公司注册资本的
67%；江辉女士拟认缴出资人民币 230 万元，占标的公司注册资本的 23%；张静女士拟认缴出资人民币 100 万元，占标的公司注册资本的 10%。同时授权公司管理层办理标的公司设立相关的具体事宜。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

江辉女士现任公司董事、副总经理；张静女士原为公司控股股东、实际控制
人朱付云女士的一致行动人，双方一致行动关系于 2024 年 6 月 11 日解除，另外
张静女士及其配偶程敏先生现合计持有公司股份的比例为 5.01%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，江辉女士、张静女士为公司关联自然人。

（二）关联方情况介绍

1、江辉女士，1974 年 7 月出生，中国国籍。2019 年 2 月进入公司工作，现
任公司董事、副总经理。

2、张静女士，1989 年 5 月出生，中国国籍。2014 年 12 月进入公司工作，
现任公司品牌、行政总监。

三、关联交易标的情况

1、名称：深圳爱为客科技有限公司（暂定名）

2、类型：有限责任公司

3、拟注册地址：深圳市

4、注册资本：1,000 万元

5、经营范围：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防器材销售；安防设备销售；智能无人飞行器销售；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；充电桩销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务。

6、股权结构：

序号 股东名称/姓名 认缴出资额 认缴出资比例 出资方式
（万元）

1 亿嘉和科技股份有限公司 670 67% 货币

2 江辉 230 23% 货币

3 张静 100 10% 货币

合计 1,000 100% /

注：上述信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

四、关联交易的定价情况

本次公司拟与关联方共同投资设立控股子公司，各方按照持股比例以 1 元/1元注册资本的价格认缴标的公司的注册资本，均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股……
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