公告日期：2025-01-10

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-005

亿嘉和科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期
已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 1 月 8 日召
开职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事 1 名；于 2025 年 1 月 9
日召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举产生公司第四届
董事会非独立董事 4 名、独立董事 2 名，以及第四届监事会股东代表监事 2 名。
上述人员共同组成公司第四届董事会、监事会。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

根据公司 2025 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，
公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。具体
如下：

（一）董事长：朱付云女士

（二）副董事长：姜杰先生

（三）董事会成员：

1、非独立董事：朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生、江辉女士

2、独立董事：苏中一先生、谢世朋先生

本次股东大会选举的 4 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第四届
董事会，任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（四）董事会专门委员会组成：

1、提名委员会：由朱付云女士、谢世朋先生、苏中一先生 3 名董事组成，由谢世朋先生担任主任委员。

2、战略委员会：由朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生 3 名董事组成，由朱付云女士担任主任委员。

3、审计委员会：由朱付云女士、苏中一先生、谢世朋先生 3 名董事组成，由苏中一先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：由朱付云女士、苏中一先生、谢世朋先生 3 名董事组成，由苏中一先生担任主任委员。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人苏中一先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

二、公司第四届监事会组成情况

根据 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会及第四届监
事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。具体如下：

（一）监事会主席：唐丽萍女士

（二）监事会成员：

1、股东代表监事：唐丽萍女士、程玲女士

2、职工代表监事：王娜娜女士

上述 2 名股东代表监事与 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，
任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

根据第四届董事会第一次会议审议结果，公司高级管理人员及证券事务代表的具体聘任情况如下：

（一）总经理：汪超先生

（二）副总经理：郝俊华先生、江辉女士、严宝祥先生、张晋博先生

（三）财务总监：王立杰先生

（四）董事会秘书：张晋博先生

（五）证券事务代表：杨赟先生

上述高级管理人员及证券事务代表的任期，均为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的资料进行了审查，并发表审查意见：上述人员均具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备与其职权相适应的的资格和能力；符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件；未发现上述人员存在《公司法》等法律法规以及其他有关规定中不得担任高级管理人员的情形；未发现上述人员存在被中国证监会采取市场禁入措施并且尚未解除，或被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。
关于聘任王立杰先生为公司财务总监事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作（上述人员简历详见附件）。本次换届后，原第……
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