公告日期：2024-07-23

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-081

福建天马科技集团股份有限公司

关于增加公司注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日
召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以实施权益 分派股权登记日的总股本 456,668,856 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 1 股，合计转增股本 45,666,885 股。截至 2024 年 6 月 13 日，公司 2023
年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司的股份总数由
456,668,856 股增加至 502,335,741 股，公司注册资本由人民币 45,666.8856 万元
增加至人民币 50,233.5741 万元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本的变更，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本：人民币 第六条 公司注册资本：人民币
45,666.8856 万元。 50,233.5741 万元。

第 十 七 条 公 司 的 股 本 总 数 为 第 十 七 条 公 司 的 股 本 总 数 为
45,666.8856 万股，公司发行的股票，以 50,233.5741 万股，公司发行的股票，以人
人民币标明面值，每股面值 1.0 元。 民币标明面值，每股面值 1.0 元。

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
45,666.8856 万股，均为人民币普通股。 50,233.5741 万股，均为人民币普通股。

修订前 修订后

第一百九十四条 公司利润分配的 第一百九十四条 公司利润分配的
决策程序和分配政策 决策程序和分配政策

（一）利润分配的决策程序 （一）利润分配的决策程序

公司董事会应于年度报告或半年报 公司董事会应于年度报告或半年报
告公布后两个月内，根据公司的利润分配 告公布后两个月内，根据公司的利润分配政策并结合公司当年的利润实现情况、现 政策并结合公司当年的利润实现情况、现金流量状况及未来发展规划等因素，以实 金流量状况及未来发展规划等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年 现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。公司董事会在利润分配 的利润分配预案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事会 方案论证过程中，需与独立董事、监事会充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、 充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，方 科学的回报基础上形成利润分配预案，方能提交公司股东大会审议并经出席股东 能提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上 大会的股东所持表决权的二分之一以上
通过。 通过。

（二）利润分配政策 （二）利润分配政策

1、基本原则 1、基本原则

公司应当重视对投资者的合理投资 公司应当重视对投资者的合理投资
回报，保护投资者合法权益，制定持续、 回报，保护投资者合法权益……
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