公告日期：2024-12-26

海通证券股份有限公司

关于福建天马科技集团股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”“天马科技”“上市公司”“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对天马科技募集资金投资项目延期的情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币9,081,281.74 元后，实际募集资金净额为人民币 290,918,705.06 元。上述募集资
金于 2023 年 12 月 29 日到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0061 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，与保荐人海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了募集资金专户监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 23 日，公司募集资金具体使用情况如下：

序 项目投资 拟使用募集 累计投入募 截至 2024 年 12 月
号 项目名称 总额 资金金额 集资金金额 23 日项目募集资金
使用进度（%）

一、 鳗鲡生态养殖基地 37,623.47 21,334.04 13,561.90 63.57
建设项目（二期）

陈策楼镇天马科技

1 鳗鲡现代智慧农业 17,574.81 10,635.13 6,843.60 64.35
产业园项目

武宁县上坪生态养

2 殖有限公司鳗鲡现 20,048.66 10,698.90 6,718.29 62.79
代智慧农业产业园

项目

二、 补充流动资金 8,000.00 7,757.83 7,757.83 100.00

合计 45,623.47 29,091.87 21,319.73 /

注：（1）以上累计投入募集资金数据未经审计；（2）合计数有差异系四舍五入所致。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，经过谨慎研究论证，公司拟将募投项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）”达到预定可使用状态的日期进行延期调整，具体情况如下：

项目名称 原预计达到预定可使用状 调整后计划达到预定可使用
态日期 状态日期

鳗鲡生态养殖基地建设项目 2024 年 12 月 2025 年 6 月

（二期）

（二）本次募投项目延期的原因

公司“鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）”旨在推动公司鳗鱼一二三产业融合发展，促进鳗鱼养殖产业规模化发展，具有良好的市场发展前景和经济效益。公司前期已结合行业格局、政策环境、市场环境、公司当前业务状况及未来战略规划等情况对募投项目进行了充分、审慎地可行性研究与分析。本次募投项目由于涉及在广西、江西和湖北等多个地区的养殖基地建设，所处行业及市场最新环境、资源交付进度、各基地建设项目的具体实施进度均有所差异。在项目实施过程中，受宏观经济环境等……
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