公告日期：2024-12-31

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-139
福建天马科技集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 142

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 186,711,209

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.1686
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 186,541,619 99.9091 154,300 0.0826 15,290 0.0083

2、 议案名称：《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 186,520,949 99.8980 145,030 0.0776 45,230 0.0244

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于 2025 年度

1 开展外汇衍生品 21,651,170 99.2228 154,300 0.7071 15,290 0.0701
交易业务的议案》

《关于 2025 年度

2 开展商品期货期 21,630,500 99.1281 145,030 0.6646 45,230 0.2073
权套期保值业务

的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1 项和第 2 项议案为普通决议议案，已获得出席

会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次会议的第 1 项和第 2 项议案为非……
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