公告日期：2024-08-24

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证券代码： 603669 证券简称： 灵康药业 公告编号： 2024-063
灵康药业集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十九次会
议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月
22 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长
陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7
人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》
本议案提交董事会审议前，已提交公司第四届董事会审计委员会第十二次会
议审议通过（同意 3 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董
事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日

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