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公告日期:2024-08-24
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证券代码: 603669 证券简称: 灵康药业 公告编号: 2024-063
灵康药业集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十九次会
议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出,会议于 2024 年 8 月
22 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长
陶灵萍召集并主持,应出席本次会议的董事 7 人,实际出席本次会议的董事 7
人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》
本议案提交董事会审议前,已提交公司第四届董事会审计委员会第十二次会
议审议通过(同意 3 票,反对、弃权均为 0 票),委员一致同意将本议案提交董
事会审议。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的公告。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的公告。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
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