公告日期：2024-06-01

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-046
转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

关于提供担保事宜的进展公告（三）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：福建立亚化学有限公司（以下简称“立亚化学”）、广州
天极电子科技股份有限公司（以下简称“天极科技”）、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”、“公司”）。

本次担保金额及实际为其提供的担保余额：

（1）本次公司为立亚化学提供最高限额人民币 5,000 万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保，为天极科技提供最高债权本金人民币 6,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为立亚化学、天极科技提供的担保余额分别为 3,000 万元、2.25 亿元；

（2）福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）为火炬电子提供最高债权本金人民币 2 亿元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，立亚新材已实际为火炬电子提供的担保余额为 3.6 亿元；

（3）苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）为火炬电子提供最高债权本金人民币 1 亿元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，苏州雷度已实际为火炬电子提供的担保余额为 3 亿元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

（1）鉴于公司为下属子公司提供的部分担保已到期，为满足下属子公司业务
经营需要，公司于 2024 年 5 月 30 日与中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行
签订《最高额保证合同》，为立亚化学提供最高限额人民币 5,000 万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保；与中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生银行”）签订《最高额保证合同》，为天极科技提供最高债权本金人民币 6,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保。
（2）2024 年 5 月 30 日，公司与民生银行重新签订《综合授信合同》，申请
授信额度人民币 2 亿元。同时，公司全资子公司立亚新材与民生银行签订《最高额保证合同》，为本公司提供最高债权本金人民币 2 亿元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保。

（3）2024 年 5 月 30 日，公司与中国银行股份有限公司泉州鲤城支行（以下
简称“中国银行”）重新签订《授信额度协议》，申请授信额度人民币 1 亿元，并签订《最高额抵押合同》，将位于鲤城区常兴路 112 号泉州市火炬电子元件厂 1幢、2 幢的工业房地产、鲤城区江南火炬上埕的土地使用权抵押。同时，公司全资子公司苏州雷度与中国银行签订《最高额保证合同》，为本公司提供最高债权本金人民币 1 亿元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十二次
会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司及下属子公司 2024 年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过 22.59 亿元人民币的连带责任担保；为所属子公司与其供应商之间的业务交易提供累计不超过 1.40 亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2024-021”、“2024-028”号公告。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人基本情况

（一）福建立亚化学有限公司

1、住所：福建省泉州市泉港区南埔镇仑埔路以北与施厝路以西交叉处

2、注册资本：人民币5,000万元

3、法定代表人：蔡劲军

4、成立日期：2017年3月8日

5、经营范围：高性能陶瓷先驱体材料、溶胶凝胶、功能高分子材料、化学陶瓷、特种纤维及高功能化工产品（以上不含危险化学品）、陶瓷粉体设备的技术研发、生产、销售及技术咨……
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