公告日期：2024-11-26

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-075

转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

关于提供担保事宜的进展公告（五）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：广州天极电子科技股份有限公司（以下简称“天极科技”）
本次担保金额及实际为其提供的担保余额：

本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为天极科技提供最高限额人民币 13,500 万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为天极科技提供的担保余额为 0.9 亿元；

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于公司为天极科技提供的部分担保已到期，2024 年 11 月 22 日，公司与上
海浦东发展银行股份有限公司广州分行重新签订《最高额保证合同》，为天极科技提供最高限额人民币 13,500 万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十二次
会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司及下属子公司 2024 年度计划为所属子公司银行综合
授信提供不超过 22.59 亿元人民币的连带责任担保；为所属子公司与其供应商之间的业务交易提供累计不超过 1.40 亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2024-021”、“2024-028”号公告。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人基本情况

1、名称：广州天极电子科技股份有限公司

2、住所：广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号

3、注册资本：6,000万元人民币

4、法定代表人：何鑫

5、成立日期：2011年7月26日

6、经营范围：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

7、关联关系：公司持有天极科技51.5795%股权

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、最近一年及一期财务指标：

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

（未经审计） （经审计）

资产总额 46,355.66 48,896.03

负债总额 13,465.89 16,161.21

净资产 32,889.77 32,734.82

项目 2024 年 1-9 月 2023 年度

（未经审计） （经审计）

营业收入 11,441.92 17,100.26

净利润 580.95 2,138.32

三、担保协议的主要内容

保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

（1）担保额度：最高限额人民币 13,500 万元及主债权的利息及其他相关费用之和

（2）保证方式：连带责任保证

（3）担保范围：主合同项下的……
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