公告日期：2024-12-30

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-033
今创集团股份有限公司

关于对外出售子公司 100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”、“今创集团”或“乙方”）
第五届董事会第七次会议审议通过《关于对外出售子公司 100%股权的议案》，
同意将公司持有的江苏明昕交通装备有限公司（以下简称“明昕公司”或“目标
公司”）100%股权出售给常州禾元轨道科技有限公司（以下简称“常州禾元”
或“甲方”），交易对价为人民币 40,000 万元（大写：肆亿元整）。

本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易完成后，公司将不再持有目标公司股权，目标公司不再纳
入公司合并报表范围内，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果
为准。

本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权过户手续
方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易基本情况

为控制国际贸易风险，进一步优化资产、业务结构，公司于2024年11月11日与常州武进综合保税区投资建设有限公司、黄骏先生、黄春宏女士（以下合称“收购方”）签署了《关于收购常州禾元轨道科技有限公司的投资框架协议》，拟将公司持有的全资子公司常州禾元和明昕公司100%股权出售给收购方。

近日，收购方根据约定共同设立了常州永润投资合伙（有限合伙）企业（以下简称“常州永润”），公司将其在常州禾元的认缴出资额20000万元人民币（实缴出资额0元，占公司注册资本100%股权）作价0元全部转让给常州永润，转让实施后，常州禾元已成为常州永润全资子公司。

现收购方共同成立的常州永润拟通过常州禾元以支付现金方式购买江苏明昕100%股权，并于2024年12月27日签署了《股权转让协议》。江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“苏中资评估”）针对本次交易出具了《今创集团股份有限公司拟股权转让事宜涉及江苏明昕交通装备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字(2024)第1211号）（以下简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2024年11月30日，明昕公司股东全部权益的评估结果为19,706.68万元，净资产账面价值为18,871.41万元，净资产增值835.27万元，增值率4.43%。评估基准日后，公司向明昕公司增加货币认缴出资15,000万元，截至2024年12月18日，公司对明昕公司未实缴出资共计15,667.00万元以现金方式全部缴清，截至本公告出具日，评估基准日后现金实缴部分未发生价值变动情况，明昕公司净资产账面价值增加至34,538,41万元，交易双方结合当前市场情况以及对明昕公司的未来发展预期，经友好协商，确定明昕公司100%股权的交易价格为人民币40,000.00万元，较明昕公司账面价值溢价15.81%。

若本次交易顺利实施，公司将不再持有目标公司股权，目标公司不再纳入公司合并报表范围内，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。
（二）交易审议情况

公司于2024年12月27日召开了第五届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外出售子公司100%股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）其他说明

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的重大资产重组。

本次交易尚需向国内相关政府部门履行备案或审批程序。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方基本情况

1、公司名称：常州禾元轨道科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91320412MAE3B1E31L

4、法定代表人：黄骏

5、注册资本：20,000万元人民币

6、注册地址：武进国家高新技术产业开发区夏城南路365号

7、成立日期：2024年10月23日

8、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。