公告日期：2024-11-07

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-076
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日

至 2024 年 11 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事陈国颂作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案的投票权。有关征集投票权的时间、方式、
程序等具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在上海证券交易所指定网站
（www.see.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-077）。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 √

年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其

摘要》的议案

2 关于《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 √

年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管

理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 √

年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的

议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：股权登记日登记在册的拟作为公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。