公告日期：2024-11-26

上海东方华银律师事务所

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司

上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2024 年第三次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知、公司 2024 年第三次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

2024年9月29日，公司第四届董事会第十二次会议作出决议，决定召开 2024年第三次临时股东大会。公司已于2024年11月7日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知，公布在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上告知全体股东，公告披露的日期距本次股东大会的召开日期已达

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年
11 月 25 日 13:30 在江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三
楼会议室举行；网络投票时间为 2024 年 11 月 25日，其中：采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、独立董事公开征集股东投票权

根据《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定，公司独立董事陈国颂
女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 25日召开的
2024 年第三次临时股东大会审议的《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权，征集投票权的起止时间为2024年11月19日至2024
年 11 月 20 日期间（上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:30）。公司已于 2024 年 11
月 7 日在 《证 券 时报》 等指定信 息披 露媒体和上 海证券 交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上刊载了《关于独立董事公开征集投票权的公告》。
根据公司及陈国颂女士的书面声明及承诺，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。经公司确认，截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。

经本所律师核查，公司本次股东大会的独立董事征集投票权程序符合《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司独立董事陈国颂女士作为征集人，自征集日至行权日期间符合《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的相关条件。

三、本次股东大会的召集人及出席或列席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东代表、公司的董事、监事和董事会秘书；列席本次股东大会现场会议的人员主要包括：其他高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。

根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票统计数据……
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