公告日期：2024-11-22

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-096
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于对外投资暨设立参股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：农安宇盛新能源开发有限公司（以工商部门注册登记名称为准）

投资金额：4,900 万元

相关风险提示：因本次投资尚未完成，标的公司尚未设立，相关的工商注册、税务登记、开设基本账户等事项能否最终顺利完成，尚存在不确定性。
一、对外投资概述

为积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标愿景，同时促进浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）新能源业务的持续发展，进一步扩大业务及收入规模，培育新的利润增长点并回报公司股东。依据公司发展战略与经营规划，公司全资孙公司国盛（辽宁）电力新能源有限公司（以下简称“国盛电力”或“乙方”）拟与农安隆丰新能源开发有限公司（以下简称“隆丰新能源”或“甲方”）共同出资成立合资公司，参与建设“长春农安增量配电网产业园区 10 万千瓦风电建设指标项目”。本次投资的具体情况如下：

隆丰新能源与国盛电力拟共同出资设立农安宇盛新能源开发有限公司（以工商部门注册登记名称为准），新设公司的注册资本为 10,000 万元，隆丰新能源以
货币形式出资 5,100 万元，持股比例 51%；国盛电力以货币形式出资 4,900 万
元，持股比例 49%。

公司于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会 2024 年第二次临时会议，以 9
资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、合作方的基本情况

名称：农安隆丰新能源开发有限公司

统一社会信用代码：91220122MADYGL0A8T

注册资本：50 万元

法定代表人：洛佳良

注册地址：长春市农安县农安镇德彪街财政局综合楼 3/14-174-6 层 6 楼

注册时间：2024 年 8 月 26 日

控股股东：农安龙宇产业投资发展集团有限公司持有其 100%股权

三、投资标的基本情况

因本次投资尚未完成，标的公司尚未设立且尚未办理工商注册手续，下列基本情况最终以工商部门注册登记的结果为准：

1.公司名称：农安宇盛新能源开发有限公司

2.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.经营场所：长春市农安县农安镇德彪街财政局综合楼

4.经营期限：长期

5.注册资本：10,000 万元

6.主要投资人的投资规模及出资比例：农安隆丰新能源开发有限公司以货币形式出资 5,100 万元，持股比例 51%；国盛（辽宁）电力新能源有限公司以货币形式出资 4,900 万元，持股比例 49%。

7.人员安排：

（1）股东会：本公司设立股东会，甲、乙双方各自委派 1 名股东代表。

（2）董事会：公司设立董事会，董事会共设 5 位董事，任期 3 年，任期届
满，连选可以连任。具体人员构成包括甲方委派董事 2 人，乙方委派董事 2 人，
由公司职工选举产生职工董事 1 人。甲、乙双方一致决定，由甲方委派的董事洛佳良先生为董事长。

（3）经营管理机构：公司设总经理（CEO）一名，由乙方提名并经董事会决定聘任。

8.标的公司的股权结构：

四、对外投资合同的主要内容

1.合同主体

甲方：农安隆丰新能源开发有限公司

乙方：国盛（辽宁）电力新能源有限公司

2.出资安排

公司注册资本 10,000 万元，由甲、乙双方以货币形式出资构成，其中甲方
出资 5,100 万元，持股比例 51%；乙方出资 4,900 万元，持股比例 49%。标的公
司成立后，甲、乙双方在 120 个工作日内将各自认缴的出资额缴付至公司基本账户。双方缴付出资后 30 个工作日内由公司制作股东名册，并向甲、乙双方签发出资证明书。公司存续期内，除非本协议另有约定或经全体股东一致同意，股东出资后无法定理由不得提前收回出资，否则除应承担相应的法律责任外，还应向其他股东承担违约责任。

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