公告日期：2025-01-11

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-006
江苏太平洋石英股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年01月09日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。独立董事审查后一致认为：公司预计2025年度日常关联交易事项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

2、2025年01月10日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

3、2025年01月10日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于预

公司监事会认为：公司预计的2025年日常关联交易符合公司业务经营和发展
的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交
易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、
独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

4、预计2025年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2024年02月06日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
预计2024年度日常关联交易事项的议案》。截至2024年12月31日，2024年度日常
关联交易预计额度执行情况如下：

（单位：万元，含税）

关联交易 关联人名称 2024 年度预计 2024年度实际发 预计金额与实际发生
类别 金额 生金额 金额差异较大的原因

武汉鑫友泰光电科技 700.00 811.58 -

向关联人销 有限公司

售产品 安徽耀石新材料科技 500.00 11.94 -

股份有限公司

东海县香格里生态园 150.00 145.33 -

有限公司

向关联人采 浙江岐达科技股份有 3,000.00 1,879.63 -

购产品 限公司

武汉鑫友泰光电科技 100.00 24.52 -

有限公司

安徽耀石新材料科技 200.00 4.52 -

股份有限公司

合计 4,650.00 2,877.53 -

注：2024年度实际发生金额未经审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

（三）本次预计2025年度日常关联交易事项的具体情况

根据公司2024年的业务实际情况以及2025年的经营需求，公司预计2025年度
与关联方发生的日常关联交易……
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