公告日期：2024-10-28

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-030
安记食品股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024
年 10 月 27 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年
10 月 16 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。

本次会议由董事长林肖芳主持，部份监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2024 年三季度报告的议案》

本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。

董事会认为：《关于审议公司 2024 年三季度报告的议案》的编制与审核程
序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议案发表独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

安记食品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日

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