公告日期：2024-09-26

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-049
有友食品股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书刘渝灿先生递交的书面辞职报告，刘渝灿先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，刘渝灿先生不再担任公司其他职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，刘渝灿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事、财务总监崔海彬先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司及公司董事会对刘渝灿先生在任期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2024 年 9 月 26 日

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