公告日期：2024-12-21

新疆东方环宇燃气股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：603706

2024 年 12 月 新疆

目 录

会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 4
关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ...... 5

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、公司股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

五、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）12：00

网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）。本次网络投票采用上海证券交
易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室

召集人：新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

主持人：李明董事长

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东及股东代理人人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及其他人员

四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

五、现场会议审议议案：

序号 议案

1 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案

六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

七、现场投票表决

八、休会

九、宣布现场及网络表决结果

十、律师宣布法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2024 年第二次临时股东大会

议案一

关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2401 号文），新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股 29,382,714 股，每股面值 1 元，每股发行价格 12.15 元，募集资金总额 35,699.998 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为
34,674.14 万元。上述募集资金于 2020 年 12 月 22 日存入公司募集资金专户，已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2020]000835 号”验资报告。公司对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目及使用计划

（一）募集资金基本情况

根据公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金投资金额

昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目 19,374.88 14,7……
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