公告日期：2024-08-09

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-100
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

回购股份金额：人民币 3,000.00 万元至 6,000.00 万元

回购股份资金来源：公司自有资金
回购股份用途：维护公司价值及股东权益

回购股份价格：不超过人民币 78.00 元/股（含 78.00 元/股）

回购股份方式：集中竞价交易方式
回购股份期限：自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月以内
相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员、持股 5%以上股东在本回购方案实施期间均不存在减持计划。若相
关人员未来拟实施减持股份计划，将严格遵守相关法律法规的规定，履行信息
披露义务。
相关风险提示：

1、公司股票价格持续超出回购方案确定的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售；若回购股
份未能在上述期限内完成出售，也未变更为其他用途，未使用部分将依法予以注销，则存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
一、 回购方案的审议及实施程序

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加通
讯表决的方式于 2024 年 8 月 7 日召开了第三届董事会第四十次会议。经全体董事
同意，本次会议豁免通知时限要求。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等法律法规及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次回购事项经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
2024 年 8 月 7 日公司股票收盘价格为 45.81 元/股，符合《回购指引》第二条
第二款第（三）项规定的“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%”的条件。公司审议回购股份事项的董事会时间、程序等符合《回购指引》和《公司章程》等相关规定。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/8/9

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 3 个月

方案日期及提议人 2024/8/7

预计回购金额 3,000 万元~6,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 78.00 元/股

回购用途 □减少注册资本

□用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

√为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 38.46 万股~76.92 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.23%~0.47%

（一） 回购股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。