公告日期：2024-09-07

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-114

转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日

至 2024 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修改<公司章程>的议案》 √

2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

3 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √

累积投票议案

4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选董事（3）人

4.01 选举陈银河先生为公司第四届董事会非独立 √

董事

4.02 选举潘锐先生为公司第四届董事会非独立董 √

事

4.03 选举丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立 √

董事

5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选独立董事（2）人

5.01 选举罗斌先生为公司第四届董事会独立董事 √

5.02 选举朱益民先生为公司第四届董事会独立董 √

事

6.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选监事（2）人

6.01 选举江震先生为公司第四届监事会股东代表 √

监事

6.02 选举周莹女士为公司第四届监事会股东代表 √

监事

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第四十二次会议、第
三届监事会第三十次会议审议通过，并于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，……
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