公告日期：2024-09-07

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-111
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）第三届董事会、监事会将于2024年9月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2024年9月6日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举的议案》，具体情况如下：

一、关于董事会换届选举的事项

公司第四届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2
名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈银河先生、潘锐先生、丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名罗斌先生、朱益民先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举。公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、关于监事会换届选举的事项

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、股东代表监
事 2 名。公司监事会提名江震先生、周莹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。另有 1 名职工代表监事将根据《公司章程》的规
定，由公司员工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生，与 2 名股东代表监事共同组成第四届监事会。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、其他事项说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

独立董事候选人声明及提名人声明与承诺已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024 年 9月 7 日
附件：
一、非独立董事候选人简历

陈银河，男，1974 年 8月出生，本科学历，自 1997 年创办上海密尔克卫国
际集装箱货运有限公司至今，曾任公司执行董事、董事长、总裁（总经理），现任公司董事长、总经理。

潘锐，男，1976 年 9 月出生，硕士学历，MBA，1999 年至 2002 年在华为
技术有限公司任国际投标商务经理；2002 年至 2007 年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009年至 2018 年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018 年 3 月加入密尔克卫，历任公司副总经理，现任公司副董事长、MCD 板块负责人。

丁慧亚，女，1976 年 8 月出生，硕士学历，MBA，注册会计师、注册税务
师，1997 年至 2001 年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；2001年 3
月至 2005 年 12 月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；2006 年 12 月加入密
尔克卫，历任财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。
二、独立董事候选人简历

罗斌，男，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师，国家法律
职业资格。1998年至 2009年期间分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、……
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