公告日期：2024-09-07

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-113
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于修改《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”）于2024年9月6日分别召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、 修改《公司章程》及部分制度的理由

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行修改。

二、 修改《公司章程》及部分制度情况

（一）修改《公司章程》情况

修改前 修改后

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公司”）。公司系通过由上海密尔克卫国际化 “公司”）。公司系通过由上海密尔克卫国际 工供应链服务有限公司整体变更为股份有 化工供应链服务有限公司整体变更为股份 限公司的方式设立，并在上海市工商行政管 有限公司的方式设立，并在上海市市场监督 理局注册登记，经核发《企业法人营业执照》 管理局注册登记，经核发《企业法人营业执
（ 统 一 社 会 信 用 代 码 为 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91310000630965915K）后成立。 91310000630965915K）后成立。

第二十九条 发起人持有的本公司 第二十九条 公司公开发行股份前
股份，自公司成立之日起1年内不得转让。 已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司 市交易之日起1年内不得转让。

股票在证券交易所上市交易之日起1年内不 ……

得转让。

……

第三十五条 公司股东大会、董事会
第三十五条 公司股东大会、董事会 决议内容违反法律、行政法规的，股东有权
决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 请求人民法院认定无效。

请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表
股东大会、董事会的会议召集程序、表 决方式违反法律、行政法规或者本章程，或决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 者决议内容违反本章程的，股东有权自决议者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 作出之日起60日内，请求人民法院撤销。但作出之日起60日内，请求人民法院撤销。 是，股东大会、董事会的会议召集程序或者
表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质
影响的除外。

第三十八条 公司股东承担下列义
第三十八条 公司股东承担下列义 务：

务： ……

…… （四）不得滥用股东权利损害公司或者
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 位和股东有限责任损害公司债权人的利益；位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股……
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