公告日期：2024-09-24

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-121
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公
司”）以现场表决的方式于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第一次会议并作
出本董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。因董事长、副董事长暂缺，经全体董事同意，推举董事陈银河先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈银河先生为第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（陈银河先生简历后附）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

2、审议《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举潘锐先生为第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（潘锐先生简历后附）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

3、审议《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第四届董事会各专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员会委员组成如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会：陈银河、朱益民、潘锐，其中主任委员由董事长陈银河担任；

2、董事会审计委员会：罗斌、朱益民、潘锐，其中主任委员由独立董事罗斌担任；

3、董事会提名委员会：朱益民、罗斌、丁慧亚，其中主任委员由独立董事朱益民担任；

4、董事会薪酬与考核委员会：罗斌、朱益民、丁慧亚，其中主任委员由独立董事罗斌担任。

上述各委员简历详见本公告附件。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。聘任的高级管理人员如下：

1、聘任陈银河先生为公司总经理；

2、聘任丁慧亚女士、缪蕾敏女士、王涛先生、华毅先生为公司副总经理；
3、聘任缪蕾敏女士为公司董事会秘书。

4、聘任杨波先生为公司财务总监。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关规定和工作需要，公司聘任饶颖颖女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（饶颖颖女士简历后附）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
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