公告日期：2024-10-17

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-130
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公
司”）于 2024 年 10 月 13 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场
加通讯表决的方式于 2024 年 10 月 16 日召开第四届董事会第二次会议并作出本
董事会决议。本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

同意《公司 2024 年第三季度报告》的内容，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议《关于回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票
的议案》

同意公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票进行回购注销的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2024-132）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 17 日

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