公告日期：2024-10-17

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-132
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划

限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

限制性股票回购数量：100,000 股

限制性股票回购价格：27.10 元/股

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案。现将有关事项说明如下：

一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
批准及实施情况

（一）2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过
了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。

（二）2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届监事会第二十六次会议审议通过
了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。

（三）2024 年 4 月 12 日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示
期自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 21 日，共 10 天。在公示的期限内，公司
监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2024 年 4 月 23 日，公司公
告了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-057）。

（四）2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过
了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。

（五）2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届监事会第二十七次会议审议通过
了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

（六）2024 年 5 月 6 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行
股票交易的情形，并于 2024 年 5 月 7 日披露了《密尔克卫智能供应链服务集团
股份有限公司关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-060）。

（七）2024 年 5 月 6 日，公司分别召开第三届董事会第三十七次会议和第
三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 5 月 6 日
作为本次激励计划授予日，向符合条件的 78 名激励对象授予 362.05 万份股票期权与限制性股票，其中，拟授予 77 名激励对象 352.05 万份股票期权，行权价格
为 54.20 元/份，拟授予 1 名激励对象 10.00 万股限制性股票，授予价格为 27.10
元/股。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。

（八）2024 年 6 月 17 ……
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