公告日期：2024-10-17

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-131
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公
司”）于 2024 年 10 月 13 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场
表决的方式于 2024 年 10 月 16 日召开第四届监事会第二次会议并作出本监事会
决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

同意《公司 2024 年第三季度报告》的内容，监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2024 年第三季度报告》真实地反映出公司当前季度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票
的议案》

同意公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票进行回购注销的事项。监事会发表意见如下：公司本次回购注销 1 名激励对象所涉限制性股
票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销限制性股票的事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2024-132）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会
2024 年 10 月 17 日

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