公告日期：2024-11-13

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-146
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：人民币 7,500.00 万元至人民币 15,000.00 万元

● 回购股份资金来源：招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）提供的专项贷款及公司自有资金，其中专项贷款金额不超过 9,400.00 万元。
● 回购股份用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本

● 回购股份价格：不超过人民币 79.50 元/股（含 79.50 元/股）

● 回购股份方式：集中竞价交易方式
● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 3 个月内
● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东在本回购方案实施期间均不存在减持计划。若相关人员未来拟实施减持股份计划，将严格遵守相关法律法规的规定，履行信息披露义务。● 相关风险提示：

1、本次回购方案存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

2、公司股票价格持续超出回购方案确定的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案提交董事会审议情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加通
讯表决的方式于 2024 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议。经全体董事
同意，本次会议豁免通知时限要求。会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

公司本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等法律法规及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司已于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年
第三次临时股东大会，以特别决议方式逐项审议通过了《关于以银行专项贷款及自
有资金回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露的《密尔克
卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-142）。

（三）本次回购股份方案通知债权人情况

公司本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本，根据《公司法》等相
关法律、法规的规定，尚需取得债权人同意。公司已于 2024 年 11 月 8 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-143）。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/10/23

回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 3 个月

方案日期及提议人 2024/10/22

预计回购金额 7,500 万元~15,000 万元

回购资金来源 招商银行上海分行提供的专项贷款及公司自有资
金，其中专项贷款金额不超过 9,400.00 万元

回购价格上限 79.50 元/股

√减少注册资本

回购用途 ……
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